Kalifornisk man döms till fängelse för olaglig spelverksamhet värd 4 miljoner dollar
En federal domare har dömt en man från Calabasas till 27 månaders fängelse för att ha drivit en olaglig spelverksamhet värd cirka 4 miljoner dollar från Kalifornien med verksamhet baserad i Costa Rica. Jason Noah Feinman erkände sig skyldig till att ha drivit det offshorebaserade företaget, tvättat vinsterna genom ett nätverk av falska checkar och undvikit att betala skatt på inkomsterna. USA:s justitiedepartement meddelade domen denna vecka och avslutade därmed ett fall som federala utredare arbetade med i flera år.
Så fungerade upplägget
Enligt domstolshandlingar drev Feinman ett företag i Costa Rica som låg bakom en webbplats som användes av olicensierade speloperatörer. Sajten tog emot spel från kunder över hela USA i strid med både delstatliga och federala lagar. Den offshorebaserade strukturen gav den kaliforniska spelverksamheten tillgång till en marknad som den saknade laglig rätt att verka på. Åklagare beskrev upplägget som ett medvetet försök att kringgå amerikanska spellagar samtidigt som verksamheten riktade sig mot amerikanska kunder.
Det som gjorde den olagliga spelverksamheten särskilt anmärkningsvärd var inte bara placeringen utomlands. Utredarna upptäckte även hur pengarna fördes tillbaka till USA efter att insatser och vinster hade hanterats. Spåren ledde direkt till Feinmans egna företag, och metoden för penningtvätt blev en central del av åtalet.
Tvättade pengar genom falska checkar
Feinman nöjde sig inte med att behålla spelvinsterna. Han omvandlade kontanterna till checkar utfärdade av ett av sina egna företag och fick därmed de olagliga vinsterna att framstå som legitima affärsinkomster. Mellan maj 2018 och januari 2024 gav han en kund över 1,5 miljoner dollar i kontanter och fick tillbaka samma belopp genom 18 separata checkar.
Under hela verksamhetens livstid uppskattar myndigheterna att Feinman bytte mellan 1,5 och 3,5 miljoner dollar i kontanter mot checkar. Strukturen gjorde det möjligt att flytta stora summor utan att väcka samma misstankar som direkta kontantinsättningar hade gjort. Utredarna menade att mönstret upprepades tillräckligt ofta för att visa att det handlade om ett medvetet upplägg och inte enstaka händelser.
Utredningen leddes av IRS Criminal Investigation och Homeland Security Investigations. Åklagarna John C. Gerardi och Charles A. O'Reilly från skatteavdelningen drev målet vidare. Tillsammans byggde de upp ett omfattande bevismaterial som kopplade spelverksamheten till penningtvätten och därefter till Feinmans skattedeklarationer. Det krävdes ett sådant samarbete mellan flera myndigheter för att skapa ett fall som kunde hålla i federal domstol.
Fyra år av skatteflykt
Den olagliga spelverksamheten var inte Feinmans enda juridiska problem. Åklagarna byggde även ett mål om skatteflykt som omfattade åren 2018 till 2022, samma period som verksamheten genererade betydande inkomster.
Bara under 2020 tjänade Feinman omkring 1,8 miljoner dollar. Trots det rapporterade han ingen beskattningsbar inkomst och betalade ingen federal skatt det året. När myndigheterna granskade hela perioden fann de att han hade undvikit skatt på nära 4,2 miljoner dollar i inkomster. Så stora avvikelser brukar förr eller senare väcka federala myndigheters uppmärksamhet.
Feinman erkände sig slutligen skyldig till ett fall av skatteflykt, ett fall av drift av olaglig spelverksamhet och ett fall av penningtvätt. Tillsammans visar åtalen hur noggrant utredarna kartlade hans ekonomi, från de ursprungliga spelinsatserna till de uteblivna uppgifterna i skattedeklarationerna. Den helhetsbilden bidrog till den fängelsedom han nu har fått.
Del av en bredare federal satsning
Fallet kommer samtidigt som federala myndigheter intensifierar arbetet mot bedrägerier kopplade till spel och finanssektorn. Justitiedepartementet har nyligen etablerat National Fraud Enforcement Division, en enhet som fokuserar på att utreda och lagföra bedrägerier riktade mot amerikaner. Enheten verkar inom ramen för den större satsningen Task Force to Eliminate Fraud, som ska minska slöseri och missbruk inom federala program.
Federala åklagare har allt oftare valt att kombinera flera brottstyper i samma mål, och Feinmans fall följer den modellen. I stället för att behandla olagligt spelande, penningtvätt och skattebrott som separata frågor samlar myndigheterna dem i ett gemensamt åtal. Det ger större möjligheter att kräva hårdare straff och återvinna mer av de ekonomiska skadorna.
Liknande fall följer ofta samma mönster: en offshoreplattform, en inhemsk kanal för penningtvätt och inkomster som aldrig rapporteras till skattemyndigheterna. Feinmans fall visar tydligt vilka juridiska risker ett sådant upplägg medför, både för operatören och för de personer vars pengar passerar genom systemet. Domen på 27 månader avslutar detta kapitel, men myndigheternas bredare tillslag mot liknande verksamheter ser inte ut att avta.